Altro giro, altra truffa

il "money muling"

Novara  6 aprile 2025

Il money muling ed è un fenomeno, attivo sui social,  che bisogna assolutamente conoscere perché oltre a far perdere soldi alle vittime, rischia di metterle in posizioni delicatissime

Come funziona  il meccanismo che porta persone comuni a riciclare soldi sporchi pensando di investire in criptovalute?

Consiste nel "metodo per diventare ricchi" promosso sui social, attraverso la testimonianza di un influencer che presenta delle opportunità di investimento in criptovalute, bitcoin e altre monete virtuali.  
Le vittime che ci credono e ci cascano, possono arrivare a versare anche somme consistenti , ma quando poi decidono di ritirare il frutto del loro investimento…..l'influencer è scomparso e i soldi pure..

La truffa non è che un modo di alcune organizzazioni criminali di riciclare soldi sporchi, provenienti proprio dalle truffe, e le vittime si ritrovano a loro insaputa e  loro malgrado a truffare altre vittime per tornare in possesso dei propri soldi, diventando così complici e rischiando un'accusa di riciclaggio e una pena fino a 12 anni di carcere

Attenzione altissima dunque perché  i truffatori fanno  vari tentativi con gli incauti investitori cui dicono  che per rientrare in possesso del denaro  devono  collaborare con l'organizzazione, intestandosi una carta prepagata dove sarebbero stati versati dei soldi (che altre persone raggirate pensavano di aver investito)  da reinvestire in bitcoin, trattenendo una percentuale di circa il 10 per cento.

Alla fine di tutto il processo i titolari delle carte restano gli unici di tutta l'organizzazione non solo individuabili (attraverso le credenziali bancarie) ma anche esposti ad accuse molto pesanti, come quella di riciclaggio.

Meglio evitare , dunque, di seguire i consigli degli influencer sui social
 
DP