maxi frode a Torino nel settore della logistica

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 nove indagati

Novara 13 settembre 2025
 
 

La GdF ha intitolato l’operazione “Epicentro”  che ha portato al sequestro preventivo di 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera per almeno dieci aziende e ha indagato nove persone
 
 
 In particolare, sono coinvolti due gruppi imprenditoriali torinesi accusati di aver creato un sistema basato su società ‘serbatoio’, ‘filtro’ e committenti, con l’impiego irregolare in media di oltre 2.000 lavoratori tra il 2018 e il 2023.
 
il meccanismo prevedeva contratti di appalto fittizi, emissione e utilizzo di fatture false e sistematico mancato versamento di imposte, con un giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in oltre 100 milioni.
 
Le ‘società serbatoio’ – tra cui la Cargo Broker e la Postalcoop, specializzate nel settore dei corrieri e delle consegne – gestite da prestanome e prive di reale operatività, facevano ricadere i debiti fiscali e contributivi sui lavoratori, mentre le ‘società filtro’ rifatturavano i servizi ai committenti, ostacolando i controlli.
Il gip ha disposto anche l’amministrazione giudiziaria di una delle principali società ‘filtro’ coinvolte, con più di 500 dipendenti, attiva nella logistica e nella ristorazione, titolare di diversi locali tra cui noti ristoranti e lo storico bar Norman in piazza Solferino, a Torino. Una delle due realtà imprenditoriali è già in liquidazione giudiziale.
 
 Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva.
Tra gli indagati figurano professionisti e manager di grandi aziende che avrebbero utilizzato la manodopera fornita da queste società, inclusi i principali operatori del settore come Amazon.
 
 
DP