rete di falsi broker truffa 3 milioni di euro

Denunciate a pordenone  15 persone dopo le rivelazioni di un investitore
 

Novara15  giugno 2025
 
Ha perso oltre 75 mila euro  un uomo che aveva investito oltre 75.000 euro in prodotti, poi rivelatisi inesistenti, ed ha, ovviamente sporto denuncia.

I finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone  hanno così  scoperto e denunciato per truffa e abusivismo finanziario 15 falsi broker siciliani (da qui il nome dell'operazione, "Panormus") che, attraverso 36 società "schermo" - costituite nel Regno Unito, in Romania, Ungheria e Polonia - hanno sottratto, nel corso di 2 anni, quasi 3 milioni di euro a oltre 200 ignari investitori, italiani ed europei, convinti di stare interagendo con agenti ed intermediari autorizzati
 
La  truffa funzionava con applicazioni che, con chiare interfacce grafiche, rendevano subito evidente la rimuneratività dei loro investimenti  e i falsi intermediari  convincevano a effettuare una serie di bonifici a favore di una, o più, tra le 36 società sparse in Europa, garantendone l'impiego per l'acquisto di prodotti di investimento o criptovalute. Mentre agli investitori veniva confermato il buon esito delle loro disposizioni, il denaro veniva, in realtà, immediatamente dirottato dai broker verso una serie di altri rapporti finanziari (attestati, principalmente, in Asia), così da ostacolarne il successivo rintraccio.
 
Di grande importanza sono risultate le perquisizioni eseguite direttamente dai Finanzieri del Friuli Occidentale nel territorio siciliano, grazie alle quali è stato possibile ricostruire i viaggi fatti all'estero dai sodali per aprire le società "schermo" e individuare ulteriori imprese non autorizzate a operare nel campo finanziario.
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Un contributo alle indagini è giunto anche dall'approfondimento di 78 segnalazioni per operazioni sospette, che hanno ulteriormente confermato il "modus operandi" del gruppo.
 

DP